Глава Росфинмониторинга Чиханчин на встрече с Путиным: cхемы отмывания денег усложнились
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Схемы отмывания денег стали сложнее, однако Росфинмониторингу вместе с Банком России, ФСБ и МВД удается выявлять преступников, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Надо сказать, что усложнились схемы отмывания. Если раньше, как правило, площадка была - только один банк работал, сегодня может группа банков работать, несколько компаний иного характера - лизинговые, микрофинансовые организации, нотариусы", - сказал Чиханчин.
Он пояснил, что преступники делают это для того, чтобы их было сложнее выявлять. "Но мы научились тоже их искать с помощью цифровой технологии, совместно с Центральным банком, ФСБ, МВД", - добавил глава Росфинмониторинга.