Финансовая разведка получит свободный доступ ко всем переводам россиян
Финансовая разведка получит свободный доступ ко всем переводам россиян
Президент России Владимир Путин утвердил закон, который расширяет полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Теперь ведомство получит доступ к информации о транзакциях, проводимых через Национальную систему платежных карт (НСПК), включая операции в сервисе быстрых платежей и по платежным картам. Эта мера призвана усилить противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.
Согласно новому закону, Росфинмониторинг сможет бесплатно получать от оператора НСПК сведения об операциях, совершаемых как через личный кабинет, так и другими способами, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Детали предоставления информации – порядок, сроки, объем и состав – будут определены в соглашении между Росфинмониторингом и НСПК, которое должно быть согласовано с Центральным банком России.
Кроме того, закон наделяет Росфинмониторинг правом получать безвозмездно информацию об операциях, осуществляемых с использованием универсального платежного кода.
Вступление в силу данного закона запланировано на 1 сентября 2026 года.