Снятие «корпоративной вуали» в отношении некоторых финансовых организаций.

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 24.02.2021 был подписан Федеральный закон от 24.02.2021 No 23-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения ответственности лиц, контролирующих финансовую организацию» (далее – Федеральный закон No 23-ФЗ).В скором времени (01.07.2021 дата вступления Федерального закона No23-ФЗ в силу) кредитные организации, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды (далее при общем упоминании – финансовые организации) будут обязаны на постоянной основе определять контролирующих их лиц и направлять соответствующую информацию в Банк России.Как указано в пояснительной записке к проекту Федерального закона No 23-ФЗ основной целью его разработки является установление в рамках судебных процедур механизма временного ограничения Банком России распоряжения имуществом контролирующих финансовые организации лиц.Для определения понятия контролирующих лиц необходимо обратиться к Гражданскому кодексу Российской Федерации, а также Федеральному закону от 26.10.2002 No 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».Указанные нормативные правовые акты закрепляют необходимые условия признания лица контролирующим: обладание фактической возможностью давать юридическому лицу обязательные для исполнения указания, либо возможность иным образом определять его действия. Дополнительные критерии для «контролирующих лиц» были подчеркнуты в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 No 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве», к примеру извлечение лицом существенных преимуществ в свою пользу с одновременным аккумулированием на стороне организации основной долговой нагрузки.Федеральный закон No 23-ФЗ, в свою очередь, расширяет круг субъектов, потенциально признаваемых контролирующими, путем дополнения его лицами, устанавливающими в отношении финансовой...